The Legal Nature of the Crime of Money Laundering

  • Ayman Nawaf Al Hawawsheh University of Northern Border
الكلمات المفتاحية: تعريف ،غسيل الأموال، مراحل، الحلول، العناصر

الملخص

تعتبر ظاهرة غسل الأموال جريمة من أهم الجرائم المالية الخطيرة التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي وما يسمى جرائم ذوي الياقات البيضاء والتي سميت كذلك ،  دلالة الصفاء والنقاء حيث يبدو هؤلاء في المجتمع بوضعهم الاجتماعي الذي يمكنهم من إخفاء جرائمهم . وبالرغم من أن  البنوك التجارية تمثل أحد أهم روافد غسل الأموال عالمياً وذلك بسبب ضخامة النظام المصرفي والمالي ، وسهولة تمرير العمليات المشبوهة وإخفاء مصادر الأموال ، إلا أن المجرمين تنبهوا للرقابة الصارمة على أعمال البنوك ، وأصبح موضوع غسل الأموال لا يشكل لدى البنوك البيئة الخصبة للغسيل لدى الغالبية العظمى من المجرمين  فقد تفطن جميع المجرمين للرقابة الصارمة على أعمال البنوك ، خاصة حينما يسلك الجاني مراحل الغسيل من مرحلة الإحلال ثم مرحلة التغطية ثم الدمج وهي مراحل على درجة من التعقيد ،مما دفع بمرتكبي هذه الجرائم إلى تغيير وجهتهم في الغسل إذ أصبح الملاذ الآمن الوحيد لمرتكب الجريمة هو تشغيل الأموال مع شخص آخر أصل أمواله مشروعة ، فهي تعتبر من أنجع الوسائل لارتكاب الجريمة وبلوغ النتيجة مع صعوبة كشفها وتمتاز بأنها لا تترك أثراً وبالتالي يبقى المجرم على بعد خطوة أو أكثر من سلطات التحري ، والتحقيق والمحاكمة . مما يعني وجوب تعديل التشريعات بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بعميلة الغسل كشريك ، بمصادرة جميع أمواله وإغلاق كافة مشاريعه التي أصلها مشروع .

السيرة الشخصية للمؤلف

Ayman Nawaf Al Hawawsheh، University of Northern Border
أستاذ مساعد
منشور
2017-12-18
كيفية الاقتباس
Al Hawawsheh, A. N. (2017). The Legal Nature of the Crime of Money Laundering. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية, 1(42). استرجع في من https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1497

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

عذراً: هذه الإضافة تتطلب تمكين إضافة إحصائيات/تقارير واحدة على الأقل حتى تتمكن من العمل. إن كانت إضافات الإحصائيات لديك تقدم أكثر من مقياس واحد، فعليك أيضاً اختيار مقياس رئيسي منها عند صفحة إعدادات الموقع و/أو عند صفحات الإدارة الخاصة برئيس تحرير المجلة.